Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται, μεταξύ άλλων, ο Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ιδιοκτήτης της Μονακό, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος της Φλωρεντίας.
Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περιουσίας του στην Ιταλία, όπως αποκάλυψε η “Corriere Fiorentina“, έκδοση της “Corriere Della Serra“.
Όπως αναφέρει το Mέσο, η Ουκρανία ζήτησε την υποστήριξη των αρχών της γειτονικής χώρας, οι οποίες κατάσχεσαν ακίνητα συνολικής αξίας 38.000.000 δολαρίων.
“Ο Φεντορίτσεφ ερευνάται για μία σειρά από πιθανά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος άνω των 60.000.000 δολαρίων”, ενημέρωσε η “Corriere Fiorentina”.
Τον χειμώνα του 2022, οι ουκρανικές αρχές κατάσχεσαν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους σιτηρών στο λιμάνι της Οδησσού, τα οποία ανήκαν σε εταιρεία του ιδιοκτήτη της Μονακό.
Ο 68χρονος Ρώσος τιμωρήθηκε με δεκαετή εμπορικό περιορισμό στην Ουκρανία, αλλά και με δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων στη χώρα.
